ประกาศจ่ายเงินปันผลและแจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประกาศจ่ายเงินปันผลและแจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 /2551 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 ได้มีมติดังนี้

1. ให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2550 ในอัตรา 0.05 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 31,879,901.75 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2551 โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2551 เวลา 12.00 น.

2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2551 เวลา 10.00 น. ณ ห้องดินแดง ชั้น พี4 บริษัท ปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท จำกัด เลขที่ 3 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ โดยกำหนดวันปิดสมุด ทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 4 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

3. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 มีดังนี้

3.1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550

3.2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2550

3.3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

3.4 พิจารณาจัดสรรกำไรประจำปี 2550 และการจ่ายเงินปันผล

3.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

3.6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

3.7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2551

3.8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ลงนาม ___________________ ผู้มีอำนาจลงนาม
( นางสิริพร ปิ่นประยงค์ )
ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

สายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Attachments