ประกาศจ่ายเงินปันผล แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และขออนุมัติทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 /2552 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2552 ได้มีมติดังนี้
1. ให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2551 ในอัตรา 0.02 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,751,960.70 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ มี สิ ท ธิ รั บ เงิ นปั น ผล ในวั น ที่ 12 พฤษภาคม 2552 และรวบรวมรายชื่ อ ตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติห ลักทรัพ ย์ฯ โดยวิธีปิ ดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้ นในวั นที่ 13 พฤษภาคม 2552 และกํ าหนดจ่ ายเงิ น ปั นผลในวั น ที่ 28 พฤษภาคม 2552
2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2552 เวลา 14.30 น. ณ ห้องดินแดง ชั้น พี4 บริษัท ปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท จำกัด เลขที่ 3 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือ หุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียง ในวันที่ 1 เมษายน 2552 และรวบ รวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุด ทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 2 เมษายน 2552 เป็นต้นไป
3. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 มีดังนี้
3.1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
3.2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2551
3.3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
3.4 พิจารณาจัดสรรกำไรประจำปี 2551 และการจ่ายเงินปันผล
3.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
3.6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
3.7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2552
3.8 พิจารณาอนุมัติการขายหุ้นสามัญของบริษัท ปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท จำกัด ซึ่งถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
3.9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
4. พิจารณาอนุมัติการขายหุ้นสามัญของบริษัท ปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท จำกัด ซึ่งถือ เป็ น รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น โดยการขายหุ้ น ดั ง กล่ า ว เข้ า ข่ า ยเป็ น การเข้ า ทํ า รายการได้ ม าหรื อ จํ า หน่ ายไปซึ่ ง สิ น ทรั พ ย์ ตามประกาศคณะกรรมการตลาด หลักทรัพย์แห่งประไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท จดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และเข้าข่าย เป็ น รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนใน รายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 บริษัทจึงขอนำส่งสารสนเทศเกี่ยวกับการ ตกลงเข้ า ทํ า รายการดั ง กล่ า ว ต่ อ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย โดยมี รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ
5. พิจ ารณาแต่ งตั้ งบริ ษั ท ดีเอส พรู เดนเชีย ล แมเนจเมนท์ จํ ากัด เป็ นที่ ป รึ ก ษา ทางการเงิ นอิ ส ระเพื่ อ แสดงความเห็ น ต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ นรายย่ อ ย โดยคณะกรรมการ บริษัทให้พิจารณาแต่งตั้งบริษัท ดีเอส พรูเดนเชียล แมเนจเมนท์ จำกัด เป็นที่ ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็ น ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น อิ ส ระในการให้ ค วามเห็ น ต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ นรายย่ อ ยในการ พิจารณาอนุมัติการขายหุ้นสามัญของบริษัท ปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท จำกัด
จึงเรียนมาเพื่อทราบ ลงนาม ___________________ ผู้มีอำนาจลงนาม
( นางสิริพร ปิ่นประยงค์ )
ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำเนา เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
Attachments