บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550 ได้มีมติดังนี้
1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2549 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย 459,320,040 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงาน ในรอบปี 2549 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย 459,320,040 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
3. อนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2549 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย 459,320,040 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
4. (/) อนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเท่ากับ 3,580,000.- บาท
(/) อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2549 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็นเงิน 44,631,862.45 บาท โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียน
พักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิ ในการรับเงินปันผล ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2550 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. และ
กำหนดจ่ายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2550 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย 459,320,040 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้
- กรรมการที่ออกตามวาระ มีดังนี้
1. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล
2. นายประสงค์ วรารัตนกุล
3. นายสมมาตร สังขะทรัพย์
- แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
1. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล
เห็นด้วย 459,320,040 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
2. นายประสงค์ วรารัตนกุล
เห็นด้วย 459,320,040 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
3. นายสมมาตร สังขะทรัพย์
เห็นด้วย 459,320,040 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ทั้งนี้บริษัทฯ มีคณะกรรมการรวมทั้งหมดจำนวน 9 ท่าน ดังนี้
ชื่อ ตำแหน่ง
1. ดร.สุนทร เสถียรไทย กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
2. นายอภิชัย เตชะอุบล กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการผู้จัดการ
3. นายสมมาตร สังขะทรัพย์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. นายธวัชชัย เจียรวุฑฒิ กรรมการ, กรรมการบริหาร
และกรรมการรองกรรมการผู้จัดการ
5. นายประสงค์ วรารัตนกุล กรรมการอิสระ
และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
6. นายนันท์ กิจจาลักษณ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7. นายอนุกูล อุบลนุช กรรมการ, กรรมการบริหาร
และกรรมการรองกรรมการผู้จัดการ
8. นายกัมพล ติยะรัตน์ กรรมการ, กรรมการบริหาร
และกรรมการรองกรรมการผู้จัดการ
9. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล กรรมการ
6. กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 4,500,000.- บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดสรร
ค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย 459,320,040 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
7. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2550 ดังนี้
ชื่อ เลขที่ใบรับอนุญาต สำนักงาน
1. นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล 3844 บริษัทสำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด หรือ
2. นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน 3930 บริษัทสำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด หรือ
3. นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ 3459 บริษัทสำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2550 เป็นจำนวนเงิน 840,000.-บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย 459,320,040 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
8. เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี -
ลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
(นายอภิชัย เตชะอุบล)
ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ